標題：(1468)昶和-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

股票代號：1468

公司名稱：昶和

發言時間：2023-03-23 17:55:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)民國111年度背書保證異動情形報告。
(4)民國111年度資金貸與他人異動情形報告。
(5)民國111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國111年度營業報告書及會計決算表冊案。
(2)承認民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日民國112年04月16日適逢星期例假日，故請提前於民國112年04月14
日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路
一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月16日(最後過戶日)郵戳日
期為憑。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公
司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
i.受理期間：民國112年03月28日至民國112年04月07日下午5點止。
ii.受理方式：採書面方式受理，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛
號函件於上述期間寄達或送達，以利董事會回覆是否列為議案結果。
iii.受理處所：昶和纖維興業股份有限公司(地址：台北市忠孝東路四段270號9樓)。
(3)本次股東會常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自民國112年05月16日至民國112年06月12日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中
保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則（下稱
股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保公
司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/
page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東欲以視訊方式參與者，應自民國112年05月16日起，至遲於股東會二日前（112
/06/12 前），於集保公司股東 e 票通平台（網址：https://www.stockvote.com.tw/
evote/index.html。）辦理註冊及登記；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議
者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，並於民國112年05
月16日起至民國112年06月12日下午四時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業
銀行代理部」(地址：100003台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理登記，並於股東
會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應
於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參
與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會
二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，
以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股東
會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修
正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與
股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以
委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，
致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數
後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於民國
112年06月16日09時00分於（台北市忠孝東路四段270號9樓(公司會議室)）延期或續
行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發
開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。