標題：意藍 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜

日期：2023-03-23

股票代號：6925

公司名稱：意藍

發言時間：2023-03-23 17:01:52

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11
@樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
@(1)111年度營業報告書。
@(2)111年度審計委員會查核報告書。
@(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。
@(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
@(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及
@子公司合併財務報表。
@(2)111年度盈餘分派。
7.召集事由三、討論事項:
@(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。
@(2)修訂「公司章程」。
@(3)修訂「股東會議事規則」。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本
@次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召
@集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定
@，本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為
@之。(2)依公司法規定，本公司自民國112年3月21日上午09時
@起至112年3月31日下午05時止，受理股東採書面方式就本次
@股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：臺北市松山區
@復興北路369號7樓之5，電話：02-26960068)，其他相關事宜
@將依法令規定辦理並另行公告之。