主旨: 董事會決議召開112年股東常會
股票代號:3213
發言時間:2023-03-23 16:48:38
說明:
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)股票最後過戶日112/04/15因適逢假日,現場過戶日提前至112/04/14。
(2)受理持股1%以上股東提案、董事(含獨立董事)候選人提名期間及地點:
112年04月07日起至112年04月17日16時止,以書面送達或寄達本公司
(新北市深坑區北深路三段250號7樓)。
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