主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號：2731
發言時間：2023-03-23 16:17:48
說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告。
3.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.本公司民國111年度現金增資健全營運計畫執行情形報告。
6.國內無擔保可轉換公司債募集發行情形報告。
7.其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.配合子公司未來申請股票上市櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次
辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫。
8.召集事由四、選舉事項:
1.增補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。
