標題：(1220)台榮-重大訊息2023-03-23

主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會日期及相關事宜

股票代號：1220

公司名稱：台榮

發言時間：2023-03-23 16:02:57

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段一號三樓(台北科技大學億光大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司民國一一一年度營業報告書。
2.審計委員會審查民國一一一年度決算表冊。
3.報告本公司民國一一一年度員工及董事酬勞分派情形。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表，提請承認案。
2.本公司民國一一一年度盈餘分配表，提請承認案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
一.本公司擬定於112年4月7日起至112年4月17日止，受理持有本公司已發行股份
1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。
地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。
電話：(02)2506-9521。
二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股
東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業
銀行代理部洽詢。
地址：台北市重慶南路1段83號5樓。
電話：(02)6636-5566。
三、本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為112年5月22日起
至112年6月18日止，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通
知，並依相關法令規定辦理。