標題：圓裕 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-23

股票代號：6835

公司名稱：圓裕

發言時間：2023-03-23 15:22:51

說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一一年度營業報告書。
(2) 一一一年度審計委員會審查報告。
(3) 一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5) 本公司自111年會計年度起變動會計估計事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案，
提案期間自112年4月20日起至112年5月2日止，凡有意提案之股東，請於112年5月2日
下午5時前送達；受理處所：圓裕企業股份有限公司財務處(新北市新店區民權路130巷
4號4樓)。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月27日起至112年6月
24日止（電投平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）