主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：3406
發言時間：2023-03-23 15:22:00
說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(3)監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(4)轉投資事業報告。
(5)大陸投資概況報告。
(6)員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國112年04月14日(星期五)下午四時前，
親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部
」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
112年04月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保
管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將
依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於112年4月
10日起至112年4月20日止，受理股東提案。
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標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
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