主旨： 董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜
股票代號：2904
發言時間：2023-03-23 14:16:43
說明：
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點::台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓（莉蓮會館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)報告本公司『董事會議事規則』修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊，謹提請 承認。
(2)本公司111年度盈餘分派案，謹提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程，謹提請 公決。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
