(2070)精湛-重大訊息2023-03-22重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

標題：(2070)精湛-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：2070

公司名稱：精湛

發言時間：2023-03-22 17:48:09

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度各項決算表冊報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度董事酬金報告。
(5) 111年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，自112年03月28日至112年04月07日，受理持有本公司
已發行股份1%以上股東提案。
受理處所：本公司財務部。
地點：高雄市湖內區忠孝街110巷58號。
聯絡人及電話：(07)693-7937分機261林小姐。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月13日至
112年6月9日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

標題：(6648)斯其大-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司自然人董事辭任暨董事變動達三分之一

股票代號：6648

公司名稱：斯其大

發言時間：2023-03-22 17:51:35

標題：(4540)全球傳動-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：4540

公司名稱：全球傳動

發言時間：2023-03-22 17:51:13

標題：(6754)匯僑設計-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會事宜