(6735)美達科技-重大訊息2023-03-22重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(6735)美達科技-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：6735

發言時間：2023-03-22 17:41:09

說明：
1.事實發生日:112/03/22
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112/03/22董事會重要決議事項
(1)通過本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(2)通過本公司111年度盈餘分配案。
(3)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。
(4)通過評估簽證會計師之獨立性與適任性評估案。
(5)通過財務報告簽證會計師委任及報酬案。
(6)通過核准公司簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非
認證服務案。
(7)通過本公司應收帳款超期款非屬資金貸與案。
(8)通過本公司「公司章程」之修訂案。
(9)通過本公司「公司治理實務守則」之修訂案。
(10)通過本公司設置治理主管案。
(11)通過合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫案。
(12)通過本公司內部控制制度聲明書。
(13)通過本公司「內部控制制度」之修訂案。
(14)通過召集一一二年股東常會相關事宜案。
(15)通過全面改選本公司董事及提名相關事宜案。
(16)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(17)通過第2屆第10次薪資報酬委員會決議事項案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(6425)易發-重大訊息2023-03-22

主旨：代重要子公司東野精機股份有限公司公告董事會決議召開 112年股東常會

股票代號：6425

公司名稱：易發

發言時間：2023-03-22 17:42:38

標題：(2414)精技-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：2414

公司名稱：精技

發言時間：2023-03-22 17:42:20

標題：(2414)精技-重大訊息2023-03-22

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜