標題：勵威 本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

日期：2023-03-22

股票代號：5246

公司名稱：勵威

發言時間：2023-03-22 17:37:46

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一一年度分派員工酬勞及董事酬勞報告
(2)本公司民國一一一年度營業報告
(3)審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告
(4)對外背書保證情形報告
(5)本公司民國一一一年度大陸投資執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)承認一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市(櫃)案
(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，
以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案
(3)修訂本公司「公司章程」案
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無。