標題：安普新 本公司董事會通過112年股東會召開事宜

日期：2023-03-22

股票代號：6743

公司名稱：安普新

發言時間：2023-03-22 17:33:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路166號A棟3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自112年3月31日起至112年4月10日下午五點止，
受理持股1%以上股東書面提案，提案受理處所為本公司(地址：台北市南港區三重
路19-3號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。