標題：方方土霖 公告本公司董事會通過之重要議案

日期：2023-03-22

股票代號：4527

公司名稱：方方土霖

發言時間：2023-03-22 17:00:02

說明：
1.事實發生日:112/03/22
2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
二、通過111年度營業報告書、財務報告案。
三、通過111年度盈餘分派案。
(1)擬議配發現金股利：152,304,740元（每股配發2.0元)。
四、通過111年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書案。
五、通過112年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
六、通過112年度簽證會計師委任案。
七、通過擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
八、通過召開112年股東常會相關作業案。
九、通過112年股東常會受理股東之提案之相關事宜案。
十、通過訂定集團溫室氣體盤查及查證時程規劃案。