主旨： 公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜
股票代號：6568
發言時間：2023-03-22 16:35:10
說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)民國一一一年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)民國一一一年度現金股利分配報告。
(4)民國一一一年度董事酬勞與員工酬勞分派情形報告。
(5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(3)本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
