主旨: 董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:3229
發言時間:2023-03-22 16:22:10
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路一段276號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告
(二)111年度審計委員會審查報告
(三)111年度員工及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案
(二)111年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:本次股東會依公司法第172條之1規定,
受理股東提案期間自民國112年4月25日至 112年5月5日,
受理處所:晟鈦股份有限公司(總管理處);地址:台北市
中山區松江路200號11樓之2,並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆結果。(請於信封封面上加註
『股東常會提案函件』字樣)
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