主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6771
發言時間:2023-03-22 15:52:38
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案:111年度營業報告。
第二案:審計委員會查核111年度決算表冊報告。
第三案:111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第四案:111年度盈餘分派現金股利情形報告。
第五案:本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實
務守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案:111年度營業報告書暨財務報表案。
第二案:111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案:本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
第二案:本公司「背書保證作業程序」修訂案。
第三案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間:自112/04/07起至112/04/17止
受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址:高雄市岡山區本工路6號)
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日民國112年04月16日適逢假日
,故現場過戶提前至民國112年04月14日16時30分前,親臨本公司股務代理機構「福邦
證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄
者以民國112年04月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。
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故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
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股票代號:3712
發言時間:2023-03-22 15:49:03
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發言時間:2023-03-22 15:48:49