主旨: 董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿
記載日期
股票代號:2471
發言時間:2023-03-22 15:30:35
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段111號8樓807室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告書。
(二)111年度審計委員會查核報告書。
(三)111年度盈餘分派之員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)111年度董事個別酬金數額及政策報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書暨財務報表案。
(二)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名作業,受理期間:112年4月14日至112年4月24日17時止,
受理處所:資通電腦股份有限公司管理部(地址:台北市中山北路二段111號5樓)。
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