主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜
股票代號:1453
發言時間:2023-03-22 15:28:30
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於112年04月07日
起至112年04月17日上午9時止,受理持股1%以上股東之書面提案,以送達或寄達至受
理地點為憑。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172之1及192之1規定辦理
書面提案手續,受理處所:大將開發股份有限公司管理部,地址:台北市敦化南路二段
71號6F.TEL:2706-9999。本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年
05月13日至112年06月10日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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