主旨： 慧友電子公告董事會決議一一二年股東常會召開事宜
股票代號：5484
發言時間：2023-03-22 15:01:13
說明：
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營運報告暨一一二年營業計劃報告。
2.審計委員會審查一一一度決算表冊報告。
3.一一○年度減資彌補虧損案健全營運計畫執行情形報告。
4.一一○年度現金增資案健全營運計畫執行情形報告。
5.本公司一一一年董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一一年度決算表冊案。
2.承認一一一年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬廢止「董事選舉辦法」，並另行訂定「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
受理提案暨提名期間：112年4月7日起至112年4月17日止
受理處所：慧友電子股份有限公司，地址：新北市深坑區北深路三段270巷12號2樓。
電話：(02)26622338
