主旨: 董事會決議召開一一二年股東常會
股票代號:2493
發言時間:2023-03-22 13:31:35
說明:
1.董事會決議日期:112/03/22
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核一一一年度決算表冊報告
(3)一一一年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)一一一年度分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表
(2)本公司一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)辦理現金增資私募普通股案
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午九時整。
(2)受理股東提案期間為112年3月27日起至112年4月6日止,受理處所為台北市
信義區松德路171號17樓 揚博科技(股)公司 股務收。
(3)如受疫情影響,需變更股東常會開會地點,董事會授權董事長全權處理股
東常會場地變動事宜,屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
其他重大消息
主旨: 公告本公司112年2月份自結個別財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
股票代號:4907
發言時間:2023-03-22 13:46:14
主旨: (更正)公告本公司總經理暨發言人異動
股票代號:8489
發言時間:2023-03-22 13:45:17
主旨: 公告本公司111年度合併財務報告業經董事會通過
股票代號:4439
發言時間:2023-03-22 13:44:42
主旨: 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會
股票代號:2511
發言時間:2023-03-22 13:44:08
主旨: 公告本公司辦理民國110年第一次限制員工權利新股註銷
完成變更登記事宜
股票代號:6690
發言時間:2023-03-22 13:41:48
主旨: 澄清112年3月22日經濟日報C05版有關今年集團合併營收之
報導
股票代號:2727
發言時間:2023-03-22 11:55:28
主旨: 公告本公司持有被控股公司家數異動
股票代號:3701
發言時間:2023-03-22 11:49:22
主旨: 澄清有關112年3月22日媒體報導
股票代號:1504
發言時間:2023-03-22 11:29:07
主旨: 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
股票代號:4771
發言時間:2023-03-22 11:01:11
主旨: 本公司受邀參加ICA舉辦的2022年第四季財報英語之線上法人說明會
股票代號:3665
發言時間:2023-03-22 10:31:18