主旨: 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6877
發言時間:2023-03-21 19:25:29
說明:
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號
(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東提案申請。
(1)受理提案時間:112年4月22日起至112年5月2日止,每日上午9點至下午6點。
(2)受理提案處所:鏵友益科技股份有限公司行政財務部
(高雄市路竹區北嶺六路88號) 電話:07-695-5722分機100。
(3)受理方式:採書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,
以親送或掛號函件寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式。
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