標題：(8443)阿瘦-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：8443

公司名稱：阿瘦

發言時間：2023-03-21 19:21:21

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)修訂公司治理實務守則報告。
(四)修訂永續發展實務守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東
名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出
股東常會議案及董事候選人提名申請。
(2)受理股東提案及提名期間為112/04/13起至112/04/24止，每日上午九時至
下午十七時止(星期例假日除外）。
(3)受理提案及提名處所：阿瘦實業股份有限公司財務處
(地址：台北市中山區松江路168號6樓)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月20日至
112年06月16日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會
e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。