(3322)建舜電-重大訊息2023-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會公告事宜

標題：(3322)建舜電-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會公告事宜

股票代號：3322

公司名稱：建舜電

發言時間：2023-03-21 17:54:18

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告案。
(2)審計委員會民國111年度決算表冊查核報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修正案。
(2)「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
112年04月07日起至民國112年04月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註
「股東會提案函件」寄達受理處所：
受理處所：建舜電子製造股份有限公司。
地點：新北市汐止區新台五路一段79號19樓。
電話：02-2698-4882。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自112年05月16日至111年06
月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址：
https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

標題：(3653)健策-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

股票代號：3653

公司名稱：健策

發言時間：2023-03-21 17:57:19

標題：(6186)新潤-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司所發行五筆有擔保普通公司債B86503、 B86504、B86505、B86506與B86507之受託人異動

股票代號：6186

公司名稱：新潤

發言時間：2023-03-21 17:56:39

標題：(8437)大地-KY-重大訊息2023-03-21

主旨：董事會決議股利分派