(6509)聚和-重大訊息2023-03-21重大訊息- 本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

標題：(6509)聚和-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

股票代號：6509

公司名稱：聚和

發言時間：2023-03-21 17:21:53

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）111年度營業報告
（2）111年度審計委員會查核報告
（3）111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
（4）董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告
（5）盈餘發放現金報告
（6）本公司及子公司之對外背書保證作業情形
（7）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形
6.召集事由二、承認事項:
（1）111年度營業報告書及財務報表案
（2）111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
討論事項:（1）董事競業限制解除案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，
本年股東常會受理股東以書面提案期間為112年4月7日起至112年4月17日，
受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處
(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）
(2)依公司法第192條之1規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，
本次改選應選名額：董事 9人(含獨立董事4人)。
本年股東常會受理股東提名期間為112年4月7日起至112年4月17日，
受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處
(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）

標題：(1781)合世-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司設置公司治理主管

股票代號：1781

公司名稱：合世

發言時間：2023-03-21 17:22:51

標題：(4109)加捷生醫-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利

股票代號：4109

公司名稱：加捷生醫

發言時間：2023-03-21 17:22:23

標題：(1781)合世-重大訊息2023-03-21

主旨：本公司董事會決議召開112年股東常會公告