主旨: 本公司112年股東常會召開相關事宜
股票代號:3115
發言時間:2023-03-21 17:15:45
說明:
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區承德路四段174號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定及第192條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止
股票過戶日前,公告受理股東書面提案及提名之期間與處所:
(1)受理期間:自112年04月07日起至112年04月17日下午五時止。
(2)受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準,並請於信封封面上
加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
(3)受理處所:本公司(地址:台北市士林區承德路4段174號6樓)。
本次股東會電子方式行使表決權,行使期間:自民國112年05月16日起至112年06月12日止
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