主旨: 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號:6747
發言時間:2023-03-21 17:15:24
說明:
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓325教室(台北市士林區中山北
路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國 111 年度營業報告。
(2)民國 111 年度審計委員會查核報告。
(3)民國 111 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國 111 年度盈餘分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:民國 111 年度營業報告書及財務報表承認案。
7.召集事由三、討論事項:「股東會議事規則」條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案,受理期間為
自112年4月10日至112年4月20日止,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面送達或寄達本公司,向公司提出股東常會議案。
其他重大消息
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第二十二條第一項第三款公告
股票代號:1533
發言時間:2023-03-21 17:20:35
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股票代號:6509
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股票代號:6747
發言時間:2023-03-21 17:19:06
主旨: 本公司112年股東常會召開相關事宜
股票代號:3115
發言時間:2023-03-21 17:15:45
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股票代號:4109
發言時間:2023-03-21 17:15:43
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:4109
發言時間:2023-03-21 17:15:22
主旨: 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
股票代號:3115
發言時間:2023-03-21 17:15:19
主旨: 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
股票代號:4109
發言時間:2023-03-21 17:14:55
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:6747
發言時間:2023-03-21 17:14:44
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:4109
發言時間:2023-03-21 17:14:12