(6167)久正-重大訊息2023-03-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會。

標題：(6167)久正-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會。

股票代號：6167

公司名稱：久正

發言時間：2023-03-21 17:00:21

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1、111年度營業報告。
2、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、111年度盈餘分配現金股利情形報告。
5、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1、承認111年度營業報告書及財務報表案。
2、承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
1、補選第十二屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
本公司擬訂於民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常
會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國112年4月
24日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：久正光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務部，
電話：04-23558168)。

標題：(1473)台南-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司總經理異動

股票代號：1473

公司名稱：台南

發言時間：2023-03-21 17:01:37

標題：(6167)久正-重大訊息2023-03-21

主旨：公告獨立董事對本公司董事會議案表示棄權。

股票代號：6167

公司名稱：久正

發言時間：2023-03-21 17:01:04

標題：(6167)久正-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。