主旨： 公告本公司董事會決議召開
民國112年股東會相關事宜
股票代號：2250
發言時間：2023-03-21 16:19:25
說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓會議室(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)111年度審計委員會查核報告案。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)111年度盈餘分派現金報告案。
(5)庫藏股買回執行情形報告案。
(6)修正本公司「永續發展實務守則」報告案。
(7)修正本公司「公司治理實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修改本公司之「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第三屆董事6人及獨立董事3人案。
9.召集事由五、其他議案:解除第三屆新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
1.受理股東提案及董事提名作業流程：
凡欲辦理提案(或提名)之股東，請於112年04月14日起至112年04月24日止，於
書面提案(或提名)上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，
親自或以郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日當日前，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛
號函件寄送，且敘明聯絡人及聯絡方式）送達本公司行政部（地址：新竹縣關西鎮
深坑子3-1號）。若有下列情事之一，股東所提名者董事會得不受理：
(1).提名股東於公告受理期間外提出。
(2).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(3).提名人數超過應選名額。
(4).提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(5).被提名人不符法定資格(法人股東未持股及獨立董事未檢附前述『應檢附資料』
所列相關證明文件)。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年05月31日至
112年06月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
