(5864)致和證-重大訊息2023-03-21重大訊息- 召開112年股東常會公告(增列議案)

標題：(5864)致和證-重大訊息2023-03-21

主旨：召開112年股東常會公告(增列議案)

股票代號：5864

公司名稱：致和證

發言時間：2023-03-21 16:17:10

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/05/04
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館
(台南市南區新建路47號二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告暨今後經營方針。
(二)審計委員會審查111年度決算報告。
(三)員工酬勞分派報告。
(四)本公司治理實務守則、永續發展實務守則修訂報告。(增列議案)
(五)永續發展政策及執行計畫報告(增列議案)。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度決算表冊及營業報告書。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部份條文案。(增列議案)。
2.資本公積轉增資及現金股利分派案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/06
12.停止過戶截止日期:112/05/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定，本公司將自
中華民國112年2月24日起至112年3 月8日止，
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。
股東提案受理處:台南市西門路三段十號
7樓公司治理部。本次股東會股東得以電子方式
行使表決權，相關事項如下：股東行使電子投
票期間：自中華民國112年4月1日起至112年5
月1日止；電子投票平台：台灣集中保管結算所
股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。
本次股東會委託書驗證單位：統一綜合證券股份
有限公司。

標題：(1742)台蠟-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2023-03-21 16:21:43

標題：(1742)台蠟-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司副總經理任命追認案

股票代號：1742

公司名稱：台蠟

發言時間：2023-03-21 16:21:29

標題：(1742)台蠟-重大訊息2023-03-21

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告