主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2023-03-21 15:34:49

說明：
1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)修訂本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)本公司申請股票上櫃案。
(4)敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日：112/04/15(因4/15適逢假日，故親臨股代機構過戶者提前至4/14)
(2)依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，不另行寄發開會通知書。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自112年5月13日至112年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」(https://www.stockvote.com.tw/evote/)。
(4)依公司法第172條之1規定，自112年4月7日上午9點起至112年4月18日下午17時止
受理股東就本次股東常會之提案申請，受理地點為本公司董事會秘書室(地址：
台北市內湖區新湖二路257號6樓)。
(5)上述相關資訊可自公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」查詢之。