主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東會公告

股票代號：6764

公司名稱：亞洲教育

發言時間：2023-03-20 18:15:23

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查111年度決算表冊查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)依『公司法』第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)本公司擬訂於民國112年4月7日起至民國112年4月17日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國112年4月17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，
並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事及獨立董事候選人提名函件』
字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：亞洲教育平台股份有限公司財務行政處
（地址：新北市三重區重新路五段609巷20號10樓之6)。
(4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
A.該議案非股東會所得決議者。
B.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
C.該議案於公告受理期間外提出者。
D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月13日至
112年6月10日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。