(8349)恒耀國際-重大訊息2023-03-20重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(8349)恒耀國際-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：8349

發言時間：2023-03-20 16:20:40

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會查核報告案。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。
(5)111年度現金股利發放情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『公司章程』案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)公司債停止受理轉換期間:112年04月18日至112年06月16日。
(2)本公司將於112年03月31日至112年04月10日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於112年04月10日17:00前寄(送)達（請於信封封面上加註「股東
會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：恒耀國際股
份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。

標題：(8349)恒耀國際-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

股票代號：8349

公司名稱：恒耀國際

發言時間：2023-03-20 16:22:48

標題：(1616)億泰-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司設置公司治理主管

股票代號：1616

公司名稱：億泰

發言時間：2023-03-20 16:21:28

標題：(1616)億泰-重大訊息2023-03-20

主旨：公告本公司111年度合併財務報告