標題：雅祥生醫 本公司董事會決議變更112年股東常會召開地點

日期：2023-03-20

股票代號：6652

公司名稱：雅祥生醫

發言時間：2023-03-20 15:35:38

說明：
1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳
（台灣研發型生技新藥發展協會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書報告。
(2)111年度審計委員會查核報告書報告。
(3)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度決算表冊案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)獨立董事補選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無