標題：華勝-KY 本公司董事會決議召開112年股東常會之相關事宜

日期：2023-03-18

股票代號：2248

公司名稱：華勝-KY

發言時間：2023-03-18 17:03:40

說明：
1.董事會決議日期:112/03/18
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段317號2樓(台北美侖大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2022年度營業報告
(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告
(三)2022年度董事及員工酬勞分派情形報告
(四)修訂本公司「永續發展實務守則」及「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(一)2022年度營業報告書及合併財務報告案
(二)2022年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除新選任董事競業禁止之限制案
(二)修訂本公司「公司章程」案
(三)修訂本公司「董事選任程序」案
(四)申請本公司股票上市(櫃)案
(五)辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資發行新股承銷案及原股東放棄優先認股權利案
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
本公司自2022年04月7日起至2022年04月17日下午5時止，受理股東就本次股東常會
之提案，詳細資訊請詳公開資訊觀測站內之相關公告。