(6156)松上-重大訊息2023-03-17重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6156)松上-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6156

公司名稱：松上

發言時間：2023-03-17 17:51:56

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會查核報告書。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)修正「董事會議事辦法」部分條文案。
(5)111年私募普通股辦理情形。
(6)庫藏股買回執行情形報告。
(7)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案權事項：
依公司法第172條之1規定，受理股東之書面提案，受理期間自
112年4月7日起至112年4月17日16時止，受理處所為本公司
財務處(地址：新北市土城區忠承路117號4樓)。
(2)轉換公司債停止轉換期間：自112/04/18至112/06/16。

標題：(6134)萬旭-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

股票代號：6134

公司名稱：萬旭

發言時間：2023-03-17 17:54:07

標題：(5383)金利-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議不繼續辦理111年度股東常會通過之私募普通股案

股票代號：5383

公司名稱：金利

發言時間：2023-03-17 17:54:06

標題：(2640)大車隊-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議股利分派