標題：金利 公告本公司董事會決議112年股東常會召開相關事宜
日期：2023-03-17
股票代號：5383
發言時間：2023-03-17 17:50:25
說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、一一一年度營業報告書及財務決算表冊。
(二)、審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。
(三)、本公司不繼續辦理一一一年度股東常會通過之私募普通股案。
(四)、大陸投資情形。
(五)、其他事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案。
(二)、承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂「公司章程」案。
(二)、修訂「股東會議事規則」案。
(三)、討論本公司辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)、全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會於上午九時整召開。
(2)本次股東常會受理提案期間訂為：112年03月28日至112年04月07日。
受理提案地點：桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號（本公司財務部）
電話：(03)4696175。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
A.行使期間：自民國112年05月16日至112年06月12日止
B.電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw
