主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜
股票代號：6234
發言時間：2023-03-17 17:32:04
說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司111年度營業狀況報告。
(2).審計委員審查111年度決算表冊報告。
(3).111年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4).本公司「董事會議事規範」修正案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司資本公積發放現金案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民
國112年4月17日至112年4月26日止，受理地點為高僑自動化科技股份有限
公司財務部 (地址：台中市大甲區工七路1號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國112年5
月31日至112年6月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說
明投票。
