標題：樂迦再生 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-03-17

股票代號：6891

公司名稱：樂迦再生

發言時間：2023-03-17 17:24:46

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2022年度營業報告。
(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2022年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2022年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無