標題：台橡 代子公司TSRC (Lux.) Corporation S.a r.l.公告股東會 重要決議事宜

日期：2018-05-23

股票代號：2103

公司名稱：台橡

發言時間：2018-05-23 16:37:31

說明：
1.股東常會日期:107/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認 2017年財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
1).照案通過2017年12月31日會計年度結算分配案。
2).照案通過解除董事、經理人對完成2017年會計報表編制工作之責任。
3).照案通過授權任一董事、總經理及Wildgen, Partners in Law的律師代理公司執行與
上述財報決議案有關之法定申報作業。
7.其他應敘明事項:無