標題：東碩 公告本公司董事會決議召開民國一一二年股東常會

日期：2023-03-17

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2023-03-17 17:10:21

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓
本公司 3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)本公司111年度董事酬勞案及員工酬勞案
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司買回之庫藏股執行情形報告
(6)修訂「董事會議事規範」案
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南守則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:無