(6190)萬泰科-重大訊息2023-03-17重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

標題：(6190)萬泰科-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

股票代號：6190

公司名稱：萬泰科

發言時間：2023-03-17 17:09:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(6)修正「董事會議事規則」報告。
(7)修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
二、本公司受理股東提案時間及處所
受理提案時間：112年3月20日起至112年3月30日止。
受理提案處所：萬泰科技股份有限公司財務部
﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月6日
至112年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ
票通」網頁，依相關說明投票。【網址 www.stockvote.com.tw】。

標題：(3272)東碩-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞

股票代號：3272

公司名稱：東碩

發言時間：2023-03-17 17:09:36

標題：(6891)樂迦再生-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司111年度財務報告業經提報董事會通過

股票代號：6891

公司名稱：樂迦再生

發言時間：2023-03-17 17:09:27

標題：(2454)聯發科-重大訊息2023-03-17

主旨：代重要子公司MEDIATEK SINGAPORE PTE. LTD. 董事會公告決議發放股利