標題：雙邦 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

日期：2023-03-17

股票代號：6506

公司名稱：雙邦

發言時間：2023-03-17 16:58:33

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓(本公司一廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.一一一年度審計委員會審查報告。
3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂「公司治理實務守則」報告。(新增)
6.本公司合併持有100％股權之轉投資公司報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無。