(8034)榮群-重大訊息2023-03-17重大訊息- 公告本公司董事會議重要決議事項

標題：(8034)榮群-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會議重要決議事項

股票代號：8034

公司名稱：榮群

發言時間：2023-03-17 16:50:06

說明：
1.事實發生日:112/03/17
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次董事會重要決議事項如下：
（1）通過本公司111年度內部控制制度聲明書。
（2）通過本公司民國111年度財務報告及營業報告書。
（3）通過本公司111年度盈餘分配案。
（4）通過本公司遠期外匯預購預售交易額度續約案。
（5）通過修正本公司「內部控制制度-其他管理制度」及
「內部稽核制度-其他管理制度」案。
(6) 通過本公司孫公司Opnet（Thailand）112年第二季銀行往來融
資額度續約案。
(7) 通過修正本公司「董事會議事規範」案。
(8) 通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
(9) 通過增選本公司一席獨立董事。
（10）通過解除本公司112年股東常會新選任董事競業限制案。
（11）通過董事會提名之獨立董事候選人名單。
（12）通過112年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、
受理股東提案期間、場所等。
(13) 通過本公司112年度營運計畫案。

標題：(2457)飛宏-重大訊息2023-03-17

主旨：變更本公司111.11.03公告之馳諾瓦科技與 Zerova Technologies SG Pte. Ltd.股份轉換案之股份轉換基準日

股票代號：2457

公司名稱：飛宏

發言時間：2023-03-17 16:53:46

標題：(1441)大東-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司財務主管及發言人異動

股票代號：1441

公司名稱：大東

發言時間：2023-03-17 16:53:19

標題：(8034)榮群-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜