標題：尼克森 公告本公司董事會決議召開112年股東常會

日期：2023-03-17

股票代號：3317

公司名稱：尼克森

發言時間：2023-03-17 15:31:06

說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案，持有公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向公司提出。
(2)受理期間及處所：凡有意提案之股東自112年3月31日起至112年4月10日
17時00分前送(寄)達本公司財務部﹝地址：新北市汐止區工建路368號12樓)。