(1336)台翰-重大訊息2023-03-16重大訊息- 本公司董事會決議召開一一二年股東常會

標題：(1336)台翰-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司董事會決議召開一一二年股東常會

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2023-03-16 19:20:45

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:尊爵大飯店3樓鑽石廳(桃園市桃園區莊敬路一段300號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業概況報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度董事酬金報告
(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告
(6)大陸投資情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
112年5月13日至112年6月10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

標題：(1336)台翰-重大訊息2023-03-16

主旨：代子公司TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD. 公告新增對子公司TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (PHILIPPINES) CO.,INC資金貸與事項

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2023-03-16 19:22:40

標題：(1336)台翰-重大訊息2023-03-16

主旨：代子公司TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY (SAMOA)CO.,LTD. 依公開發行公司資金貸與他人及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

股票代號：1336

公司名稱：台翰

發言時間：2023-03-16 19:22:19

標題：(1336)台翰-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款規定之公告