(6472)保瑞-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

標題：(6472)保瑞-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2023-03-16 18:52:41

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心
會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工、董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利發放情形報告。
(5)庫藏股執行情形報告。
(6)修訂「一一一年買回股份轉讓員工辦法」報告。
(7)發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(8)「誠信經營守則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事選舉辦法」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8)解除新任董事及其代表人之競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為112/04/08-112/06/06，
債券持有人如擬申請轉換最遲應於112/04/06向往來證券商辦理轉換手續。

標題：(2413)環科-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜 (更正112/03/16 18:19:05報告事項內容)

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2023-03-16 18:54:28

標題：(6472)保瑞-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞分配案

股票代號：6472

公司名稱：保瑞

發言時間：2023-03-16 18:54:22

標題：(3588)通嘉-重大訊息2023-03-16

主旨：本公司董事會決議發行一一二年度限制員工權利新股