(3402)漢科-重大訊息2023-03-16重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題：(3402)漢科-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：3402

公司名稱：漢科

發言時間：2023-03-16 18:17:16

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度對外背書保證情形報告。
(5)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及決算表冊。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案期間：自112年4月14日至112年4月24日。
(2)股東提案受理處所：新竹市高峰路487號(漢科系統科技股份有限公司，
受理人員：蕭燕啁(發言人)，電話03-5228823分機1615)。
(3)前述受理提案、提名期間，如未有持股1％以上股東提案、提名，將不
另行召開董事會。
(4)紀念品發放原則:為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，持
股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者
得領取外，本公司將不予發放紀念品。
(5)以上所提及其他未盡事宜均依公司法及相關法令規定辦理。

標題：(3402)漢科-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會通過發言人、會計主管、財務主管異動

股票代號：3402

公司名稱：漢科

發言時間：2023-03-16 18:18:09

標題：(2413)環科-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會通過設置公司治理主管

股票代號：2413

公司名稱：環科

發言時間：2023-03-16 18:18:02

標題：(4979)華星光-重大訊息2023-03-16

主旨：公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制