主旨： 代重要子公司天品國際(股)公司公告董事會決議
召開112年度股東常會相關事宜
股票代號：6199
發言時間：2023-03-16 17:08:20
說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市三峽區添福里添福13-21號一樓敬拜廳(天品山莊)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業狀況報告。
(二)本公司監察人審查一一一年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。
(二)本公司一一一年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/28
11.停止過戶截止日期:112/06/27
12.其他應敘明事項:
股東提案權：
(一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出112年股東常
會議案，提案限一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案處所：新北市中和區民享街93巷12號（董事長室）。本
公司受理提案至112年5月10日止。(以寄(送)達本公司為憑)。
(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。
