標題：盛復 公告本公司董事會決議召開一百一十二年股東常會相關事宜

日期：2023-03-16

股票代號：4553

公司名稱：盛復

發言時間：2023-03-16 16:39:58

說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一百一十一年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一百一十一年度決算報告。
(三)民國一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)民國一百一十一年度盈餘發放現金股利報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(六)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。