主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會
股票代號：1108
發言時間：2023-03-16 16:12:00
說明：
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技
大學綜合大樓1樓第二閱覽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、111年度營業及財務決算報告。
(2)、審計委員會111年度審查報告。
(3)、111年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)、其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)、本公司擬訂於112年4月25日起至111年5月5日止，受理股東就本次股東常會之提
案，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請以書面方式於民國112年5月5日17時前寄達﹝請於信封封面上
加註「股東會提案函件字樣」，以掛號函件寄送)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會受理及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓
治理單位；電話：(02）25092188分機2445）
